2009年4月23下午14:30，浙江廣博集團(tuán)股份有限公司2008年度股東大會(huì)在廣博科技園公司報(bào)告廳舉行，公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及見證律師出席了本次會(huì)議，會(huì)議由公司董事長(zhǎng)王利平主持。
會(huì)上，董事長(zhǎng)王利平對(duì)2008年股份公司的發(fā)展情況作簡(jiǎn)單回顧，大會(huì)審議并通過了《2008年度董事會(huì)工作報(bào)告》、《2008年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》、《公司2008年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》、《公司2008年度利潤(rùn)分配方案》、《關(guān)于年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》、《關(guān)于2009年日常關(guān)聯(lián)交易的議案》、《關(guān)于公司向各家銀行申請(qǐng)2009年度綜合授信額度的議案》、《關(guān)于為控股子公司提供保證擔(dān)保的議案》、《公司2008年度報(bào)告及摘要》、《關(guān)于修改公司章程》、《關(guān)于審定公司董事薪酬的議案》、《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》、《關(guān)于修改公司募集資金管理細(xì)則的議案》、《關(guān)于審定公司監(jiān)事薪酬的議案》。
同時(shí)，本次股東大會(huì)上，獨(dú)立董事胡啟昌先生代表三位獨(dú)立董事進(jìn)行了述職，向股東大會(huì)提交了獨(dú)立董事2008年度述職報(bào)告。報(bào)告對(duì)2008年度公司獨(dú)立董事出席董事會(huì)及股東大會(huì)次數(shù)及投票情況、發(fā)表獨(dú)立意見及保護(hù)社會(huì)公眾股東合法權(quán)益等履職情況進(jìn)行了報(bào)告。上海市邦信陽律師事務(wù)所徐軍律師出席本次股東大會(huì)進(jìn)行見證，并出具法律意見書，認(rèn)為公司2008年度股東大會(huì)的召集及召開程序、出席會(huì)議人員的資格和會(huì)議的表決方式、表決程序符合相關(guān)法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定，本次股東大會(huì)通過的表決結(jié)果合法有效。會(huì)議在融洽、熱烈的氣氛中結(jié)束。
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